1月10日金融一線消息，中國人民銀行漯河市分行行政處罰決定信息公示表顯示，漯河市源匯區(qū)農村信用合作聯(lián)社因四項違法行為類型，被警告，并罰款58.1萬元。違法行為類型如下：

　　1．違反銀行結算賬戶管理規(guī)定；

　　2．未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；

　　3．未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告；

　　4．未按照約定用途使用個人信息。

　　安某（時任漯河市源匯區(qū)農村信用合作聯(lián)社內控合規(guī)部副經理<主持工作>）對漯河市源匯區(qū)農村信用合作聯(lián)社以下違法行為負有責任：1．未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；2．未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告，被罰款2.2萬元。